Polityka KYC/AML i Weryfikacja Konta

Procedury weryfikacyjne stanowią fundament bezpiecznego obrotu kapitałowego w sieci. Zabezpieczenie profili przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby niepełnoletnie (18+) oraz prewencja oszustw finansowych wynikają bezpośrednio z warunków technicznych określonych przez Licencję Curaçao nr 8048/JAZ.

Rygorystyczne przestrzeganie uwarunkowań Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (AML) stanowi standard operacyjny, którego celem jest ochrona depozytów i wygranych. Konfiguracja profilu gry na platformie przebiega z podaniem autentycznych danych osobowych.

Podstawą dokonania pierwszej wypłaty wygranych z automaty, slots i innych gier jest uprzednia weryfikacja w serwisie Allyspin casino.

Plan treści

Przedstawiona struktura ułatwia szybkie wyszukiwanie informacji o procedurach bezpieczeństwa finansowego na platformie:

Zakres dokumentów wymaganych do weryfikacji
Jak przesłać dokumenty do weryfikacji
Czas kontroli dokumentów
Bezpieczeństwo danych przy weryfikacji
Monitorowanie AML i źródła środków
Najczęstsze błędy i praktyczne wskazówki

Zakres dokumentów wymaganych do weryfikacji

Procedura techniczna wymaga udostępnienia czytelnych, certyfikowanych plików graficznych. Każdy przesłany dokument cyfrowy musi spełniać kryteria poprawności edycyjnej.

Tożsamość

Obejmuje potwierdzenie profilu personalnego użytkownika. Dane muszą być stabilne i aktualne.

Kolorowy skan lub czytelne zdjęcie obu stron dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
Wszystkie 4 kąty dokumentu muszą być w pełni widoczne na pliku graficznym.
Dane tekstowe uniemożliwiające pomyłki (data urodzenia, pełne imię, nazwisko).

Adres zamieszkania

Potwierdza lokalizację zameldowania klienta w strefie operacyjnej.

Oficjalny rachunek za media (np. prąd, gaz, woda) lub wyciąg bankowy.
Dokument musi posiadać określoną maksymalną datę wystawienia wynoszącą do 90 dni od zgłoszenia.
Widoczny adres musi odpowiadać danym wprowadzonym podczas procedury rejestracyjnej (np. miasto Warszawa lub Kraków).

Jak przesłać dokumenty do weryfikacji

Transfer plików binarnych do centrów autoryzacyjnych odbywa się z poziomu zaszyfrowanego profilu użytkownika. Proces przebiega zgodnie z poniższym schematem operacyjnym.

Zaloguj się do konta podając login oraz indywidualne hasło.
Przejdź do zakładki ustawień profilowych w portalu internetowym.
Wybierz moduł bezpiecznego przesyłania plików KYC.
Załaduj przygotowane uprzednio kolorowe skany w preferowanym formacie PDF, JPG lub PNG o wielkości pojedynczego pliku do 5 MB i potwierdź wysyłkę.

Wszystkie pakiety danych są chronione zaawansowanymi kluczami transmisji szyfrującej, zapobiegając próbom nielegalnego dostępu osób trzecich pl.

PRZEJDŹ DO PRZESYŁANIA

Czas kontroli dokumentów

Okres weryfikacji informacji o użytkownikach zależy od obciążenia operacyjnego działu prawnego oraz czytelności cyfrowej przesłanych plików.

Szybka kontrola (do 24 godzin): dotyczy weryfikacji poprawności profili o wysokiej jakości skanów, gdzie tożsamość nie budzi zastrzeżeń.
Standardowa kontrola (24–48 godzin): wdrażana w przypadkach wymagających ręcznego dopasowania danych, kontroli transakcji finansowych na prawdziwe pieniądze oraz potwierdzenia zgodności adresów miast (np. Warszawa lub Kraków).

Typ procedury bezpieczeństwa	Zakres techniczny	Termin realizacji
Automatyczne zaloguj sprawdzanie	Dane podstawowe, logowanie, pierwszorzędny e-mail	do 10 minut
Weryfikacja tożsamości (KYC)	Skan ID, paszport, poprawność wieku 18+	do 24 godzin
Audyt bankowy (AML/Karta płatnicza)	Weryfikacja metod depozytu (karty Visa/MC, BLIK)	do 48 godzin

Bezpieczeństwo danych przy weryfikacji

Ochrona nadesłanych pakietów binarnych jest traktowana jako nadrzędny proces operacyjny. Całość transmisji wykorzystuje standardowe klucze kryptograficzne chroniące bazę tożsamości klienta i uniemożliwiające przechwycenie sesji logowanie.

Pełne szyfrowanie przesyłu danych za pomocą protokołów sieciowych SSL 256-bit i TLS 1.3.
Ograniczenie fizycznego wglądu do baz danych wyłącznie dla certyfikowanych analityków działu bezpieczeństwa.
System automatycznego kasowania plików tymczasowych po zakończeniu sesji autoryzacyjnej KYC.
Zgodność z europejskimi wytycznymi ochrony danych osobowych (RODO/GDPR).

Pomiary audytowe wykluczają przekazywanie baz adresowych lub kontaktowych do deweloperów gier slots lub nieautoryzowanych systemów zewnętrznych.

Monitorowanie AML i źródła środków

Aktywne monitorowanie przepływu kapitału stanowi integralny element przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Każda transakcja depozytowa lub zlecenie wypłaty bez wcześniejszego obrotu podlega audytowi ze strony certyfikowanego działu finansowego.

W przypadkach realizacji znacznych transakcji (np. powyżej 10 000 PLN), system zastrzega sobie prawo do wdrożenia procedury Source of Wealth (SOW), czyli weryfikacji legalnego źródła pochodzenia funduszy za pomocą wyciągów podatkowych. Urzędowe uregulowania mają na celu wykluczenie nielegalnych działań finansowych.

Najczęstsze błędy i praktyczne wskazówki

Chcemy znacznie przyspieszyć czas wdrożenia Twoich zgłoszeń autoryzacyjnych. Poniższy wykaz prezentuje zestawienie najczęstszych uchybień formalnych powodujących wydłużenie analizy dokumentacji:

Obcięte lub niewidoczne krawędzie dokumentu na skanach (brak widoczności 4 kątów).
Niska rozdzielczość plików wyjściowych (poniżej 300 DPI) uniemożliwiająca odczyt parametrów tożsamości.
Przetwarzanie dokumentu tożsamości, którego ważność wygasa в okresie krótszym niż 30 dni od zgłoszenia.
Przesyłanie potwierdzeń adresowych (rachunków za media) o dacie wystawienia przekraczającej okres 90 dni.
Próba przesłania czarno-białych kserokopii dokumentów zamiast oryginalnych kolorowych wersji cyfrowych.

Podjęte działania naprawcze (wysłanie czytelnych plików z dbałością o kąty oraz oświetlenie) pozwalają skrócić procedurę weryfikacji konta do minimum wynoszącego zaledwie kilka godzin.

Zakończ proces weryfikacji